Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 21 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 25 августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
1. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в 1 полугодии 2023 года;
2. Рассмотрение Отчета «Оценка значимых рисков, принятых ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и результаты оценки достаточности капитала Банка и банковской группы по состоянию на 01.07.2023»;
3. Рассмотрение Отчета о выполнении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» обязательных экономических нормативов по состоянию на 01.07.2023;
4. Рассмотрение Отчета о результатах реализации «Правил внутреннего контроля ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за первое полугодие 2023 года;
5. О вопросах участия ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в дочерних организациях;
6. Рассмотрение конъюнктурного обзора финансового рынка за 2 квартал 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 21 августа 2023 г.